تداعيات ملف “مدير بنك الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان تتسع..شكاية جديدة تجر أسماء وازنة نحو التحقيق

تتواصل تداعيات ملف اعتقال مدير وكالة بنك الاتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، دانيال زيوزيو، والذي يُحاكم في حالة اعتقال أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. فبعدما أثار هذا الملف جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والحقوقية، علم موقع اليوم 24 أن القضية ما زالت تُفرز تطورات جديدة، وتجر خلفها شكايات وتحقيقات إضافية.

في هذا السياق، أقدمت “الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية” مؤخراً على تقديم شكاية رسمية أمام النيابة العامة، تتهم فيها عدداً من الشخصيات البارزة بمدينة تطوان بالاستفادة من تحويلات مالية وتسهيلات بنكية دون وجه حق، أو دون تقديم أية ضمانات قانونية.

وتستند الشكاية إلى تقرير مفصل أعدته لجنة خاصة من طرف بنك المغرب، والتي باشرت عملها التحقيقي والتدقيقي طيلة عدة أشهر. وكشف التقرير عن وجود عمليات تحويل مالي تمت بطريقة غير شفافة، استفاد منها عدد من الأسماء المعروفة في المدينة.

وتضم اللائحة الأولية للمشتبه فيهم أحد البرلمانيين، وعدداً من رجال الأعمال والمقاولين، إلى جانب مسيرين سابقين في نادي المغرب أتلتيك تطوان، وفق ما أكدته مصادر خاصة لموقع تطوان 7.

وتضيف ذات المصادر أن الشكاية تم وضعها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، ومن المرتقب أن تُحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد الاستماع إلى المشتكى بهم في إطار البحث التمهيدي.